Cae en Granada la banda nigeriana que estafó medio millón de euros con el 'man in the middle' en Andalucía

Las estafas tipo «man in the middle», consisten en interceptar las comunicaciones entre empresas y proveedores para introducir correos con facturas falsificadas. Una vez realizado el pago mediante transferencia bancaria, el dinero estafado es derivado rápidamente hacia cuentas abiertas y controladas por los propios falsificadores, en la mayoría de los casos dichas cuentas se abren aportando documentación falsificada o bien usando a terceros denominados «mulas».

Los agentes especializados del Grupo UDEF especializado en blanqueo de capitales y pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada han llevado a cabo la denominada «Operación Odín». Dicha operación comenzó en el mes de marzo del año pasado tras tener conocimiento de la posible existencia de una organización criminal integrada por ciudadanos nigerianos dedicada a la apertura de cuentas bancarias, utilizando identidades falsas, en sucursales de Granada y del resto de provincias de Andalucía.

La investigación realizada ha descubierto numerosas cuentas bancarias que habían sido abiertas de dos formas. La primera de ellas utilizando identidades falsas y la segunda sirviéndose de identidades usurpadas, es decir reales, pero pertenecientes a una persona distinta. Estas cuentas bancarias son un elemento clave en el desarrollo de las estafas tipo «man in the middle» ya que en ellas se reciben las transferencias del dinero obtenido fraudulentamente.

Bloqueados más de 230.000 euros

Los agentes han podido identificar a tres miembros pertenecientes a dicha organización, todos ellos de nacionalidad nigeriana y poseedores de antecedentes policiales, los cuales llegaban a cobrar hasta el 20% del dinero estafado como comisión por la apertura de dichas cuentas.

Parte del dinero recibido en dichas cuentas, perteneciente a dicha comisión, sería extraído en cajeros y empleado para realizar compras en establecimientos comerciales, mientras que el grueso del dinero estafado sería empleado en transacciones internacionales.

El perjuicio causado a distintas empresas se estima en unos 500.000 euros, habiendo conseguido blanquear mediante transacciones internacionales en las que se exportaban productos hacia Nigeria aproximadamente unos 50.000 euros. Por otra parte, los policías han conseguido bloquear más de 230.000 euros de distintas cuentas.