Un empresario granadino llevaba el dinero a República Dominicana

Este empresario, I. D. P., de 29 años y afincado en Maracena, se encontraba precisamente en República Dominicana cuando se efectuaron los registros y detenciones los días 20 y 21 de marzo. IDEAL ya avanzó su relación el sábado 23. Se le detuvo finalmente a su regreso el lunes 25, una vez aterrizó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, siéndole intervenidos 1.080 euros en efectivo que portaba en 19 billetes de 20 y 14 de 50 dentro de una mochila de mano además del teléfono móvil (sin facilitar la clave ni el PIN). Después de acogerse a su derecho a no declarar, quedó en libertad en menos de dos horas tras tomársele las huellas dactilares para su seguimiento y habiéndole apercibido de su obligación de personarse ante la autoridad judicial de ser requerido.

La UCO no imputa a este empresario granadino ningún delito por ahora, pero sí justificó su detención por su presunta participación en los de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación reseña que figura «como titular de negocios controlados por terceros para ocultar así la verdadera titularidad de los mismos»; de hostelería y restauración, en concreto, «administrados de hecho y financiados por Nene» tanto en España como en el país caribeño, según consta en el acta de detención.

El sumario concreta que «se desprende que ejercería de cara visible» de los negocios desarrollados por el denominado Grupo 365, «si bien el control económico, tanto en República Dominicana como en España, pudiera ser ejercido por Nene» a través de otra sociedad. Alude a cinco sociedades dadas de alta durante el año 2022 que estarían vinculadas a un hotel bajo control de Nene en Punta Cana, según sus conversaciones con otros investigados. Nene, no obstante, habría traspasado la explotación de este hotel para invertir en otro proyecto hotelero. El granadino residente en Maracena sí mantuvo su relación empresarial con las personas a las que se lo traspasó.

La UCO subraya que este empresario ha coincidido con Nene y otros allegados en numerosos vuelos entre España y República Dominicana. En uno de ellos, con destino a Miami en marzo de 2023, declaró a su nombre la salida de 40.000 euros procedentes de una de las sociedades controladas por Nene del territorio nacional, con la curiosidad de que tanto este como su mujer –Purificación Rufino Domínguez– le acompañaban en el avión. Meses después, ya en verano, los investigadores registran la reunión del empresario y Nene comiendo juntos en dos restaurantes del centro comercial Neptuno en Granada: en el Frankfurt's Bocanegra, el 21 de agosto; y en Los Diamantes, el 4 de septiembre.

Las pesquisas de la UCO también detectaron una conversación entre Nene y la mujer de este otro empresario durante la que le pedía que fuera a su hotel a recoger algo que le iba a entregar una tercera persona y que volvieran a verse días después si podían porque lo iban a «ir haciendo poco a poco». Una semana más tarde, el matrimonio viajó a Miami y la mujer regresó tres días después desde Punta Cana.