Los tres frentes por los que investigan a Pina

Uno, el supuesto cobro de comisiones opacas que no declaraba ni justificaba mediante el pago a agentes afines, con los que presumiblemente se lucraría. Dos, el uso de los fondos de inversión propiedad de los derechos económicos de futbolistas, en un entramado financiero para la compra-venta de jugadores donde el empresario Gino Pozzo resultaría fundamental y en el que, al parecer, no se estaría tributando como debiera en el lugar de la transacción, haciendo uso de una empresa ‘pantalla’ radicada en Luxemburgo. Tres, su fortuna personal, contrastando con su situación de insolvencia, con inmuebles, coches de lujo y un barco a nombre de gente afín y de familiares, con cargos al propio Granada para el mantenimiento del yate, por ejemplo. Su manejo de dinero en efectivo en grandes cantidades también se ha hecho constar en las pesquisas.

Estas vertientes son las que están sujetas a estudio y por las que este viernes tendrá que declarar ante el juez. Fruto de las pesquisas, la base del fraude fiscal que se le imputa puede acarrear otros como blanqueo de capitales, falsedad documental o incluso insolvencia punible.

Según fuentes de la investigación, Pina tendría una deuda con Hacienda de 3,2 millones de euros y no declaraba el IRPF desde 2011. En el trabajo policial se constata que la consideración de Gino Pozzo como propietario del Granada CF siempre se ha dado por hecha, no figuraba como tal en el Consejo de Administración. Es aquí donde se analiza ese entramado mercantil en el que interviene el flujo de jugadores entre el club rojiblanco, el Udinese italiano y el Watford inglés, con beneficio derivado al fondo Fifteen Securitasion, sito en Luxemburgo.