Hacienda advierte de los cinco ingresos en bancos que hay justificar para evitar una multa

Algo que se debe, principalmente, a la lucha contra el fraude. Para ello, Hacienda ya vigila a las personas que emiten facturas para detectar irregularidades, además de realizar inspecciones periódicas a empresas que puedan suponer un riesgo en lo que al impago de impuestos se refiere. Y para evitar sanciones y situaciones desagradables de este tipo, los usuarios deben comunicar a Hacienda sobre algunas transacciones en concreto.

De hecho, la Agencia Tributaria ya cuenta con la colaboración de los bancos para detectar a los individuos que realizan prácticas ilegales en materia fiscal. Y existen cinco operaciones relacionadas con el ingreso de dinero en bancos que los usuarios deben comunicar a Hacienda si n quieren tener sorpresas posteriormente.

El primero de los casos tiene que ver con las operaciones en las que se utilicen billetes de 500 euros. No importa cuántos se usen, los bancos deben avisar a Hacienda sobre esto para identificar y examinar la operación. También resulta obligatorio que se comuniquen los ingresos en metálico que superen los 3.00 euros, así como las transferencias bancarias o transacciones que superen los 10.000 euros.

Los ingresos recurrentes también pueden ser problemáticos si no se comunican, ya que se trata de operaciones difíciles de detectar al pagador. Algo que también ocurre con los créditos y préstamos que superen los 6.000 euros, de las que además de informar también hay que facilitar el nombre y apellidos y el número de identificación fiscal correspondiente.