Las operaciones con dinero en efectivo que están bajo la lupa de Hacienda

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Alberto Flores

Los consumidores y clientes también podrán tener limitaciones a la hora de pagar dentro de esta política de vigilancia. En los últimos meses Hacienda ha advertido de las cantidades e ingresos que pretenden investigar para acabar con los fraudes tributarios. Además, Hacienda cuenta con una serie de billetes que más vigila en este tipo de operaciones.

Por un lado, los clientes que realicen ingresos en efectivo superiores a 3.000 euros estarán en el punto de mira de Hacienda, ya que considerarán que puede ser una ganancia patrimonial sin declarar de manera legal. Además, cuando estos ingresos sean habituales o sigan un patrón podrían ser objetivo de fraudes. Asimismo, otras operaciones que impliquen transferencias mayores de 10.000 euros o créditos de más de 6.000 euros serán rastreadas.

Los billetes de 500 euros dejaron de emitirse en 2019 y cada vez es menos habitual ver los conocidos como 'binladen'. Sin embargo, continúan siendo válidos en el mercado. Al ser una cantidad muy alta, cuando una persona ingrese este dinero el movimiento será notificado a Hacienda. Por lo que será imprescindible justificarlo.

También hay que tener cuidado con las operaciones entre clientes y profesionales, ya que es conveniente realizarlas mediante tarjeta de crédito o transferencia. Si se completan en efectivo, la Agencia Tributaria estará atenta para detectar fraudes fiscales. El límite para estas operaciones en efectivo será de 1.000 euros y subirá hasta 10.000 euros para particulares con domicilio fiscal fuera de España.