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Martes, 25 de enero 2022, 12:33
La Agencia Tributaria, que advierte de cómo prestar dinero sin cometer ilegalidades, ha extremado la vigilancia sobre algunas operaciones económicas con el objetivo de perseguir el blanqueo de capitales o los pagos en 'b'. Así, en los últimos meses Hacienda ha advertido de las ... cantidades e ingresos que pretenden investigar para acabar con los fraudes tributarios. Además, Hacienda cuenta con una serie de billetes que más vigila en este tipo de operaciones.
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Pero, ¿dónde está ese límite? Hacienda lo deja claro. Ingresar 50, 100 o 200 euros es algo habitual y no suele haber dudas sobre si se puede o no. Otra cosa diferente es cuando la cantidad de dinero supera, por ejemplo, los 1.000 euros. ¿Hay que justificar los ingresos? ¿A partir de que cantidad?
Con el objetivo de hacer frente a la economía sumergida, la Agencia Tributaria regula determinados movimientos de dinero en efectivo. En este sentido, este organismo público puede pedir información y solicitar un justificante para ingresos superiores a los 3.000 euros. Asimismo, Hacienda controla los movimientos de dinero en metálico que sean superiores a 500 euros.
El Gobierno aprobó a finales de 2020 una nueva normativa para hacer frente a los fraudes y limitó los pagos en efectivo. De esta manera, la Ley 11/2021, de 9 de julio, regula que la cantidad máxima para pagar algo en metálico es de 1.000 euros. Si se quiere adquirir un producto o servicio por un valor superior, el cliente deberá utilizar otro medio de pago electrónico
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