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Viernes, 4 de febrero 2022, 12:37
Hacienda anunciaba recientemente qué sectores y puestos de trabajo vigilará con lupa este 2022. Ahora, el aviso de la Agencia Tributaria se basa en el control del freude, fijando la vista en el dinero en efectivo.
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En España, ellímite de dinero que se puede llevar por la calle ... está controlado. Y es que, hay una norma regulada por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que determina la cuantía máxima. El límite de dinero que se puede llevar en efectivo dentro de España está establecido en 100.000 euros. En el caso de que se quiera mover esta cantidad o una superior por territorio nacional será necesario declarar este trámite.
Otro aspecto es que tener dinero en casa es legal siempre y cuando esté declarado. El dinero en efectivo es cada vez menos habitual por el uso de aplicaciones como Bizum o las compras por internet. Sin embargo, no existe ninguna normativa que prohíba guardar los ahorros en casa, sin tener en cuenta la cantidad.
Control de Hacienda
De poco sirve llevar tanto dinero en efectivo por la calle. Los consumidores y clientes también podrán tener limitaciones a la hora de pagar dentro de esta política de vigilancia. En los últimos meses Hacienda ha advertido de las cantidades e ingresos que pretenden investigar para acabar con los fraudes tributarios. Además, Hacienda cuenta con una serie de billetes que más vigila en este tipo de operaciones.
Por un lado, los clientes que realicen ingresos en efectivo superiores a 3.000 euros estarán en el punto de mira de Hacienda, ya que considerarán que puede ser una ganancia patrimonial sin declarar de manera legal. Además, cuando estos ingresos sean habituales o sigan un patrón podrían ser objetivo de fraudes. Asimismo, otras operaciones que impliquen transferencias mayores de 10.000 euros o créditos de más de 6.000 euros serán rastreadas.
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