Todas las operaciones con dinero en efectivo en el cajero que investiga Hacienda

Noticia Relacionada

El Banco de España advierte sobre el número de operaciones en Bizum al mes

IDEAL

Pero, los esfuerzos de la Agencia Tributaria también se centran en los movimientos de dinero en efectivo con el fin de hacer frente a la economía sumergida. El organismo puede solicitar tanto información como una justificación de ingresos que superen los 3.000 euros. Además, Hacienda controla los movimientos de dinero en metálico que sean superiores a 500 euros.

Una nueva normativa aprobada por el Gobierno, precisamente para hacer frente a fraudes vinculados con estos movimientos, limitó también los pagos en efectivo. Es la Ley 11/2021, de 9 de julio, que determina que la cantidad máxima para pagar algo en metálico es de 1.000 euros. Adquirir un producto o servicio por un valor superior solamente será posible empleando un medio de pago electrónico o telemático. Todo ello para luchar contra el blanqueo de capitales.

Noticias Relacionadas

Cómo ahorrar en la Renta con la desgravación del alquiler de una casa

IDEAL

La multa de 200 euros que puede caerte por usar mal las luces de emergencia

IDEAL

Además, hay que tener en cuenta que la salida o entrada en España de un pago con un importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera tendrán que notificarlo a Hacienda.

Tampoco hay que olvidar la obligación de notificar los movimientos dentro de España con una cuantía igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.